Zwołanie ZWZ Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku

Zarząd Spółki, prowadzonej pod firmą „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 r., o godz. 12:00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Chałubińskiego 4/6, Sala Oficyna 01 budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2023. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia korekty wyniku finansowego Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok obrotowy 2021 i 2022, kwalifikowanego jako strata z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2023. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” za rok 2023. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

13.  Zamknięcie obrad.